กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งทีมปราบนอมินี ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านย่านถนนแจ้งวัฒนะ หลังพบถูกใช้เป็นที่ตั้งของบริษัทถึง 12 บริษัท เผยเป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนท้ายซอย ทางเข้า-ออกลำบาก รถยนต์ผ่านไม่ได้ สภาพบ้านไม่มีลักษณะเป็นสำนักงาน เจ้าของแจ้งอยู่มา 30 ปี ไม่เคยให้ใครเอาไปใช้เป็นที่ตั้งบริษัท รวมรวมข้อมูล หลักฐานดำเนินการตามกฎหมายทันที ส่วนบริษัท พบอยู่ในลิสต์ที่อาจเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า
         
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย พร้อมทีมปราบนอมินี ลงพื้นที่ย่านถนนแจ้งวัฒนะ ตรวจสอบที่ตั้งบริษัทแห่งเดียวที่มีการจดทะเบียนเป็นที่ตั้งบริษัทถึง 12 บริษัท โดยพบว่า เจ้าของบ้านถูกคนแอบอ้างนำบ้านที่ตนเองอยู่อาศัยไปจดทะเบียนเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท และบ้านอยู่ในชุมชนท้ายซอยแจ้งวัฒนะ 1 ทางเข้า-ออก แค่คนเดินสวนกันยังลำบาก รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ สภาพบ้านไม่มีลักษณะที่จะเป็นสำนักงานของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งสินค้า ประเภทโทรศัพท์มือถือและเครื่องสำอางตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนได้ และเจ้าของบ้านแจ้งว่าอยู่มา 30 ปี ไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทแน่นอน
         
โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า บริษัทกลุ่มนี้ 11 บริษัท อยู่ในลิสต์ที่อาจเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า เนื่องจากกรรมการของบริษัทบางรายถูกขึ้นบัญชีเป็นบัญชีม้าในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นบุคคลต้องสงสัยในการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดจากมีบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้ในความผิดมูลฐาน เช่น การฉ้อโกง การพนันออนไลน์ หรือการฟอกเงิน เป็นต้น



สำหรับการดำเนินการในส่วนของกรม จะรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นสูงสุดต่อไป เพราะการแอบอ้างนำบ้านหรือที่ตั้งของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนนิติบุคคลโดยเจ้าบ้านไม่ยินยอม เป็นความผิดอาญาฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และบริษัทจะต้องถูกเพิกถอนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมทั้งอาจต้องรับโทษขั้นสูงข้อหาไม่มีสำนักงานบอกทะเบียน มีโทษปรับ 20,000 บาท และกรรมการผู้รับผิดชอบต้องรับโทษปรับสูงสุดอีก 50,000 บาท
         
นายพูนพงษ์กล่าวว่า กรมจะบูรณาการและประสานพลังการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบนิติบุคคลอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องนอมินีและบัญชีม้า หากพบว่าผู้ใดกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด และขอฝากถึงสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย รวมถึงประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หากจะตรวจสอบว่าบ้านของตนถูกนำไปใช้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล”

ทั้งนี้ หากพบว่าถูกแอบอ้างให้รีบดำเนินการแจ้งความและยื่นคำร้องไปยังกรม หรือแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-Mail : [email protected] พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ เช่น 1.สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) สำเนาโฉนดที่ดิน (เจ้าของกรรมสิทธิ์) 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สัญญาเช่า และหนังสือยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี) 4.แผนที่ 5.ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในการติดต่อ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรมจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไป